臨澧農商行虛報金融資料等5宗違法 副行長等2人被罰

2020-03-26 07:53 分類:行業新聞 來源:

  北京3月25日訊 中國人民銀行長沙中心支行網站昨日發布的人民銀行常德市中心支行行政處罰信息公示表(常銀罰字〔2020〕第4號)顯現,湖南臨澧鄉村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“臨澧農商行”)超越期限或未向中國人民銀行報送賬戶開立、吊銷等材料;國庫經收處不按規則設置“待結算財務金錢”科目核算其經收稅款;虛報金融統計材料;個人信用信息根底數據庫查詢用戶發作變化未及時存案;未依照規則報送可疑買賣陳述。

  時任臨澧農商行副行長,反洗錢領導小組組長邱元鳳、運營部副經理王勇對上述違法行為中的未依照規則報送可疑買賣陳述一項負有責任。中國人民銀行常德市中心支行依法對臨澧農商行正告,并罰款11.1萬元,對邱元鳳罰款6000元,對王勇罰款4000元。

  經記者查詢發現,臨澧農商行成立于2015年9月28日,注冊資本2.38億人民幣,張輝為法定代表人、董事長,前三大股東臺州浙諾爾鞋業有限公司、常德科輝置業有限公司與湖南華運通轎車出售有限公司各持10%份額股份。

  以下為原文:

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